教宗方济各8月8月颁布一道手谕,以预防和打击洗钱活动,并成立一个金融安全委员会。手谕从8月10日起生效。教宗在手谕中写道,做出此举是为了促进金融经济界的廉洁、稳定和透明,并预防和打击犯罪活动。
这份报告旨在说明圣座在2018年对预防和打击洗钱和恐怖主义金融活动及采取谨慎措施所完成的行动和统计数据。根据这份报告,该部门2018年的工作取得了重大成果。
在教宗方济各于上周公布了关于打击洗钱活动的手谕后,圣座金融管理局(Aif)主任勒内·布吕尔哈特强调,他所领导的部门为在梵蒂冈城国内的金融活动透明尽巨大努力。
此外,在打击贩毒和有组织的犯罪活动中,国家当局应严格控制贪腐和洗钱的犯罪活动。这些犯罪活动从销售少量麻醉品做起,直至在金融资本和银行内使用洗钱高招。
教宗解释说,为了这个缘故,圣座赞同国际社会致力于采取法律原则和工具来对抗洗钱和恐怖主义投资,同时也愿意以这些规则作为圣座使用其物质资源的规限,圣座的物质资源都用于从事它本身的使命和梵蒂冈城国的工作。
皮卡尔迪教授在他的报告中特别提到圣座发表教宗手谕,订立对抗洗钱和恐怖主义投资的新法律是去年梵蒂冈司法上的一件大事。皮卡尔迪教授不把主要注意力放在这个历史性的转折上,而是从教宗的训导出发,引入这个主题。
圣座继续努力与欧洲理事会的特设专家委员会(Moneyval)对话,这个委员会的工作是负责评估各欧洲国家为对抗洗钱和恐怖活动资金所采取的措施。
梵蒂冈城国负责打击洗钱和资助恐怖主义活动的圣座金融管理局(AIF)局长巴尔巴加洛(CarmeloBarbagallo)解释修订该法律的目的说,藉着这道法令,在梵蒂冈城国得以实施欧盟关于预防和打击洗钱及资助恐怖主义行动的第五指令
梵蒂冈金融信息管理局是圣座的机构,由本笃十六世于2010年成立,2013年教宗方济各制定了新章程以打击洗钱和恐怖主义金融活动。
签署备忘录是按照标准程序,使签署国相关当局得以正式合作,交换金融信息,打击洗钱及跨疆界的恐怖主义金融活动。